本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。重要内容提示：
? 2024年度辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称“公司”)实际与关联方发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。
? 《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
? 公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格并签订相关的关联交易协议。
2025年4月25日，公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议，审议意见如下：
经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在2024年与关联方已经发生的关联交易及预计2025年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，并已按照公司章程及决策程序履行了相关审批程序，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。因此，同意《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》的相关内容，并同意将该议案提交董事会审议。
同日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《公司2024年度日常关联交易完成情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司第五届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度日常关联交易完成情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，预计2024年度公司与关联方发生的日常关联交易13,110.00万元。2024年度公司实际与关联方发生日常关联交易10,591.61万元，较预计减少2,518.39万元。
2025年度公司与关联方发生日常关联交易预计12,915.00万元，具体情况见下表：
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果必威betway 必威官方首页官网产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
该议案已经过公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议。
